Проверяйте адреса и транзакции на связи с санкциями, миксерами, даркнетом, фишингом и дрейнерами. Экспозиция в рублях, граф связей и отчёты для комплаенса — в одном окне.
Не «есть рисковый контрагент», а количественная картина риска с доказуемым происхождением каждой метки.
BTC, ETH, TRON, TON, Solana, BSC, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Gnosis — плюс USDT/USDC и другие токены.
Доля средств из/в рисковые адреса — в рублях по курсу на дату перевода. Не факт, а измеримая величина.
Интерактивная визуализация цепочек до 2 хопов с разворачиванием контрагентов прямо на графе.
Отличаем настоящий USDT/USDC от поддельных токенов с тем же символом — по каноническим контрактам.
Каждая метка — с источником (OFAC, Chainabuse, ScamSniffer…) и уровнем уверенности для комплаенса.
PDF-отчёты для приложения к делу и журнал всех проверок: кто, когда и что проверял.
От адреса до отчёта — за несколько секунд.
Сеть и тип определятся автоматически — от bc1… и 0x… до UQ… и base58.
Санкции, миксеры, скам, поведенческие паттерны, цепочки и экспозиция — единый риск-скор.
Скор, экспозиция %, граф связей и провенанс меток — с экспортом в PDF и CSV.
Начните бесплатно, масштабируйтесь по мере роста.
Создайте бесплатный аккаунт и проверьте первый адрес прямо сейчас.
Создать аккаунт бесплатно →