Полный контроль над крипто-рисками

AML-скрининг адресов и транзакций: санкции, миксеры, даркнет, фишинг и дрейнеры. Экспозиция в рублях, граф связей и отчёты для комплаенса — в одном окне.

• Скрининг по 12 сетям и токенам (USDT/USDC и др.)
• Доля рисковых средств (exposure %) и цепочки до 2 хопов
• Метки с источником и уровнем уверенности
• PDF-отчёты и журнал проверок для аудита